التحقيقات تكشف تفاصيل غسل 60 مليون جنيه.. ضبط 4 متهمين في قضية أموال المخدرات

26 أكتوبر 2026 – 9:10 صباحًا

تواصل الجهات المختصة التحقيق مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، يُشتبه في تورطه في غسل نحو 60 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة، ومحاولة إخفاء مصدرها من خلال توظيفها في أنشطة ومجالات تبدو قانونية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا على الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح مالية كبيرة، قبل محاولة غسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وبحسب المعلومات الواردة في القضية، لجأ المتهمون إلى شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات ومكاتب لتجارة السيارات ومطاعم وكافيتريات، بهدف إخفاء مصادر الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

كما أشارت المعلومات إلى إجراء إيداعات نقدية وعمليات مالية متكررة، بمبالغ كبيرة، من دون وضوح العلاقة بين تلك الأموال وطبيعة الأنشطة المعلنة، فيما قُدرت قيمة الأموال محل الاشتباه والممتلكات المرتبطة بها بنحو 60 مليون جنيه.

وفي سياق الإجراءات الأمنية، أُلقي القبض على 4 أشخاص يُشتبه في تورطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء السيارات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد تفاصيل الأنشطة والأموال محل الفحص.