ضبط قضايا غسيل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 400 مليون جنيه

ضبط قضايا غسيل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 400 مليون جنيه

400 مليون جنيه تحت الملاحقة.. الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 10 عناصر جنائية في قضايا غسيل أموال من تجارة المخدرات

في ضربة أمنية جديدة لملاحقة مصادر تمويل تجارة المخدرات وتجفيف عائداتها غير المشروعة، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 10 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بإجمالي قيمة مالية قدرت بنحو 400 مليون جنيه.

غسل أموال عائدات تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن العناصر المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عمليات غسل الأموال تمت من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال.

إجراءات قانونية ضد المتهمين

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الجنائية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.