تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسل 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

اليوم الثامن – حوادث

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وغسل قرابة 150 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة، من خلال إخفاء مصادرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها.

المخدرات وراء جمع الأموال

وكشفت التحقيقات أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتمكنوا من جمع مبالغ مالية كبيرة من وراء هذا النشاط.

ولإخفاء مصدر تلك الأموال، لجأ المتهمون إلى غسلها من خلال إدخالها في أنشطة ومجالات تبدو مشروعة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

شراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال

وأظهرت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لغسل الأموال وإخفاء مصادرها، من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات ومكاتب لبيع السيارات ومطاعم وكافتيريات.

كما أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ مالية كبيرة وبصورة متكررة، دون وجود علاقة واضحة أو مبرر يتناسب مع طبيعة أنشطتهم المشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات والأموال التي تم غسلها بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.

ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية

تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمين الثلاثة، وتبين تورطهم في الاتجار وترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح مالية كبيرة، فضلًا عن محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء السيارات.

وذلك بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وقدرت أعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 150 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل جهات التحقيق مباشرة إجراءاتها لكشف كافة تفاصيل نشاطهم غير المشروع.